EXIGENCES EN MATIÈRE DE KYC (Know Your Customer)

Niveaux de vérification et exigences

Type MembershipBasic MembershipBasic Plus MembershipPremium MembershipFirst Class Full Membership
Type RegistrationRegistration Without KYCRegistration with KYCRegistration with KYCRegistration with KYC
KYC LevelKYC Level = 0KYC Level = 1KYC Level = 2KYC Level = 3
RequirementsVerification Level 0Verification Level 1Verification Level 2Verification Level 3
Email
Full Name
Date of birth
Phone number
Country
Address
Passport
Selfie with ID document
Additional Valid ID
Proof of residence
Source of funds
Types de documents acceptés :

Pièce d’identité supplémentaire valide : Pièce d’identité nationale, passeport (qui n’a pas été fourni pour la vérification de niveau 1, c.-à-d. si le ressortissant était déjà fourni, joindre la pièce d’identité internationale), permis de conduire.
 
Preuve de résidence : Facture de services publics ou documents gouvernementaux officiels (lettre, certificat, etc.). Les documents ne doivent pas avoir plus de 3 mois. Les principaux rôles des niveaux de vérification sont les suivants
 

  • pour débloquer les fonctions d’échange, y compris les retraits de fiat
  • pour augmenter les limites de retrait de l’utilisateur
  • pour augmenter le nombre de méthodes de dépôt/retrait
Type MembershipBasic MembershipBasic Plus MembershipPremium MembershipFirst Class Full Membership
Type RegistrationRegistration Without KYCRegistration with KYCRegistration with KYCRegistration with KYC
KYC LevelKYC Level = 0KYC Level = 1KYC Level = 2KYC Level = 3
FeaturesVerification Level 0Verification Level 1Verification Level 2Verification Level 3
Crypto/Crypto Trading
Crypto/Fiat Trading
Crypto Deposits
Crypto Withdrawals
Fiat Deposits
Fiat Withdrawals
Prepaid CardsSoon
KYC requirementsE-mail verification / ID documentselfiebasic information / Proof of addressadditional ID document / source of funds
due diligence
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  • Iran
  • Corée du Nord
  • États-Unis

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